工行宿迁分行落实“三查三抓三报”制度 筑牢防非打非安全防线

近期，工行宿迁分行深入贯彻国家金融监督管理总局江苏监管局及上级行工作要求，锚定防范非法金融活动 “三查三抓三报” 核心制度，压实主体责任、细化防控举措、健全长效机制，全面筑牢非法金融活动“防火墙”，切实守护人民群众财产安全。

全维度排查，织密前端防控网。该行以“三查”为抓手，实现风险隐患无死角排查。该行深化周边巡查，以网点为中心对3公里范围内涉金融场所开展常态化巡查，建立台账、及时整改；做实客户核查，在全业务流程强化身份核验与风险画像，加强重点群体提示预警；严抓员工排查，覆盖全体工作人员，开展异常行为排查与合规教育，从内部斩断风险传导链条。

全链条压实，筑牢防非打非防线。该行以“三抓”为核心，推动工作走深走实。该行抓业务合规，将防非打非工作要求嵌入全流程，严控资金流向，规范合作渠道；抓重点领域，紧盯老年群体、涉金融企业、资金归集账户，强化柜面拦截与风险提示；抓宣传教育，依托关键节点与多元渠道，走进商超、社区、养老院，用通俗易懂的语言提升群众防非识骗能力。

全流程闭环，畅通线索报送渠道。该行以“三报”为保障，构建线索处置闭环。该行按要求向地方政府、监管部门规范报送线索，每月通过 “铁算盘” 系统按时报送；建立内部线索报送机制，下级网点及时上报风险信息，上级行强化督办处置，做好舆情应对，防范次生风险。

下一步，工行宿迁分行将持续以 “三查三抓三报” 制度为遵循，完善长效机制，强化统筹部署、细化防控举措、深化宣传教育，以严标准、实举措、优服务筑牢金融安全防线，为维护区域金融稳定贡献工行力量。