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净网2021 诈骗近1.5亿元!这个非法集资团伙栽了!
发布时间:2021-06-18 16:49  来源:牡丹江网警巡查执法  

2012年3月26日,成文群伙同孙铭江(均另案处理)在山东省济南市成立了山东信宁商贸有限公司,2016年6月14日,二人又在山东省威海市成立了威海信宁生物科技有限公司,以该两家公司的名义公开向社会吸收资金。

之后,为了,便于对社会公众集资,成文群等人于2017年又陆续成立了蓬莱信宁文刚实业有限公司、新泰市绿健信宁农业有限公司等公司,并在湖北省武汉市、江西省新余市、湖南省长沙县、长沙市宁乡市等地分别

成文群、被告人任迎军、被告人骆泉清、被告人戴希烨等人通过组织被害人参观考察象征性实业、召开所谓的以及发放传单、口口相传等途径进行虚假宣传,以,向社会不特定人员非法集资,且非法集资的金额未用于生产经营活动。

该公司运行期间,被告人任迎军出任财务负责人。被告人骆泉清于2017年2月受聘担任长沙县分公司的负责人,主要负责管理员工、审核业务团队的提成、把关分公司的整体运行等。被告人戴希烨于2017年3月被聘任为该分公司的业务经理,负责带领其带来的团队成员面向社会非法吸纳公众资金,并从中瓜分26%至38%不等的比例作为提成。

现查实的在湖南省三地非法集资的金额为人民币,至案发时不能归还的金额为人民币

■ 一、被告人任迎军犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币三十万元。

■ 二、被告人骆泉清犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元。

■ 三、被告人戴希烨犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十万元。

■ 扣押在案的225 000元,按比例发还给本案各被害人。其余未退赔部分,责令被告人任迎军、骆泉清、戴希烨共同退赔,三被告人的各自退赔金额以各自参与的集资数额为限。

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不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,等集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

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不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

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不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

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有些类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

来源:临渭检察

责编:曹旻
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